CCBRE17 Август 2020 14:14
Общо събрание на акционерите
Редовно Общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ на 25.09.2020 год. от 14.00 часа, в гр. София, ул.”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2019 г.
Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2019 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.
Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2019 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2019 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.
Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.
Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г.
Проект за решение – ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат, както следва:
- да не разпределя дивидент за 2019 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2019 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г., включително Велислава Георгиева Балтова за дейността й като член на Съвета на директорите до 22.07.2019г.
Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г., включително Велислава Георгиева Балтова за дейността й като член на Съвета на директорите до 22.07.2019г.
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.
Проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одитор „РСМ БГ“ ООД, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2020 г.
9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2019 г.;
Проект за решение – ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2019 г.
10. Приемане промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
Проект за решение – ОСА приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
11. Приемане на Правилник /Статут/ на Одитния комитет.
Проект за решение – ОСА приема Правилник /Статут/ на Одитния комитет;
12. Вземане решение за избор на Одитен комитет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, определяне броя и мандата на членовете на Одитния комитет.
Проект за решение – ОСА избира Одитен комитет в състав и с мандат, съгласно съдържащото се в материалите за дневния ред предложение.
всички съобщения за компанията