5CP27 Май 2021 15:56
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Надзорният съвет на „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище гр. София, община Столична, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Тексим Банк“ АД, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД на 28.06.2021 г. от 10:00 часа местно време (7:00 часа координирано универсално време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието TXIMAGM28062021, ISIN код на емисията BG1100001921 в гр. София, в Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, София, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 13, при следния дневен ред:
1. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2020 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2020 г.
2. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2020 г.
3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2020 г.
4. Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2020г.
5. Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2020 г.
6. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2021 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.
7. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2020 г.
8. Избор на Одитен комитет.
9. Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2020 г.
10. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2020 г.
12. Преизбиране на настоящите членове на Надзорния Съвет за нов мандат.
13. Определяне на възнаграждения и гаранции на членове на Надзорния Съвет на „Тексим Банк“ АД.
14. Одобряване размера на възнагражденията на членове на УС.
15. Избор на нов ръководител на Служба Вътрешен Одит.
16. Разни.
Пълният текст на Поканата за събранието и материалите, които ще бъдат разгледани на него са представени в прикачените документи.
Допълнителна информация може да получите на тел: +35929035505
всички съобщения за компанията