ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
НА ФС ХОЛДИНГ АД
“
”
“
ФС ХОЛДИНГ
съвкупност
заинтересовани лица
инвеститори обществото като цяло.
своята дейност ФС ХОЛДИНГ
препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление.
ФС ХОЛДИНГ АД спазва приетия Кодекс за корпоративно управление и счита, че ефективното прилагане
допринася за установяване на прозрачни честни взаимоотношения всички заинтересовани страни.
Взаимоотношенията, възникващи между инвеститорите на дружеството мениджърите, във връзка
дейността на ФС ХОЛДИНГ АД, както предприетите мерки за защита правата на акционерите,
повишаване на тяхната информационна обезпеченост са основата на корпоративното
концепцията за корпоративното управление, имат
по-скоро етичен, отколкото юридически характер, което изисква те да бъдат застъпени по-голяма степен
цялостната дейност на Дружеството. Действайки съгласно принципите на добро корпоративно управление, Съвета
на директорите на ФС ХОЛДИНГ АД ще гарантира съблюдаване на интересите на акционерите увеличаване на
тяхното благосъстояние.
Корпоративното управление се осъществява
Дружеството приложимия закон Националния кодекс за корпоративно управление, препоръчани за прилагане от
” АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика,
от
балансирани
взаимоотношения между Съвета
на
директорите
на
Дружеството
и
и
всички
бъдещи
-
служители, търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални
и
В
“
” АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление,
“
”
и
с
и
с
управлението
заинтересованите лица
управление на Дружеството. Много от въпросите, свързани
и
“
”
и
и
в
с
в
в
“
”
и
при спазването на всички разпоредби, застъпени
в Устава на
и
и
Националната комисия по корпоративно управление
принципите на добро корпоративно управление.
и включва предприемането на конкретни мерки за прилагане на
“
ФС ХОЛДИНГ
1. Система за вътрешен контрол /информация по чл.100н,ал.8,
1.1. Установена система за вътрешен контрол, целта на която
акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване
съществуващите изисквания техните причини.
1.2. Система за вътрешен контрол дружеството се прилага за постигане на
” АД декларира своя ангажимент относно:
т
.3 от ЗППЦК/
да защитава интересите
отстраняване на нарушения на
е
е
и правата на
и
и
в
повишаване на оперативната
ефективност,
съответствие
снижаването на рисковете, осигуряване на надежността
нормативните изисквания.
и
достоверността на отчетността
в
с
1.3. Участниците
в
системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни
равнища, са ръководството на дружеството
и
ръководителите на структурни подразделения.
Контролните функции на участниците системата за вътрешен контрол са регламентирани
длъжностните характеристики на участниците.
1.4.
в
с
индивидуално определени
в
2. Система за управление на риска /информация по чл.100н,ал.8,
2.1. Ръководството на дружеството се стреми да развива активно управление на риска, като за целта
т .3 от ЗППЦК/
е
с
внедрило система за управление на рисковете
най-добрите практики.
и
насочва усилията си за нейното подобряване
в
съответствие
2.2.
Системата за управление на риска определя правомощията
и
отговорностите
в
структурните
подразделения на дружеството, организацията
и
реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и
оценка на информация, свързана
с рисковете, изготвяне на периодична отчетност по управление на рисковете.
2.3. Управлението на риска се осъществява от служители на всички нива на управление
от производствено-стопанските дейности системата за корпоративно управление на дружеството.
ФС ХОЛДИНГ АД управлението на риска се извършва съответствие утвърдена методология,
определяща изисквания към идентифицирането, описанието оценката на риска, начина на реагиране на риска,
разработване, реализиране мониторинг на изпълнението на мероприятия за въздействие върху риска.
ФС ХОЛДИНГ АД декларира, че приетите от него инвестиционни стратегически решения са
обосновани на резултатите от проведени анализи на текущи бъдещи рискове, като се счита, че този подход
инструмент за повишаване операционната финансова устойчивост, както стойността на Дружеството.
3. Защита на правата на акционерите
3.1. ФС ХОЛДИНГ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери
права.
3.2. За удовлетворяване потребностите на акционерите
актуална достоверна информация за дейността. Дружеството прилага корпоративна информационна политика
и е неразделна част
и
2.4.
В
“
”
в
с
и
и
2.5.
“
”
и
и
е
и
и
“
”
и защитаване на техните
и
инвеститорите относно получаване на пълна,
и
и
в
представя необходимата информация
съответните направления.
в
съответствие със законовите изисквания на Република България
3.3.
“
ФС ХОЛДИНГ
”
АД се ръководи от приложимите изисквания на българското законодателство по отношение
оказаните обеми, ред срокове данни за дружеството, данни
на задължителното разкриване на информация
в
и
-
за акционерната структура, данни за органите на управление, годишни финансови отчети, материали за
пресдстоящите общи събрания на акционерите на Дружеството.
4. Информация за наличието на предположения за поглъщане /вливане през 2018година /информация по
чл.100н,ал.8,
2004/25/ЕО на Европейския парламент
Към датата 31.12.2021 г. към
друго дружество.
4.1. Информация по чл.10, параграф 1, буква
Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане
т
.4 от ЗППЦК-съответно по чл.10, параграф 1, букви
“
в
”
,
“
г
”
,
“
е
”
,
“
з
”
и “
и
”
от Директива
и
на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане/
“
ФС ХОЛДИНГ АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане
”
в
“
в”
от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент
и
на
-
значими преки или косвени акционерни
кръстосани акционерни участия/
участия /включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури
по смисъла на чл.85 от Директива 2001/34/ЕО.
и
Към датата 31.12.2021 г. Във
4.2. Информация по чл.10, параграф 1, буква
“
ФС ХОЛДИНГ
”
АД
няма такава информация.
от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент
Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане притежателите на всички ценни книжа със
специални права на контрол описание на тези права.
Капиталът на ФС холдинг АД разпределен 372
“
г”
и на
-
и
“
”
е
в
689
броя акции
с
номинална стойност
1
/един/ лев
всяка една. Акциите на дружеството са обикновени, поименни, безналични. Права на отделни класове акции:
НЯМА.