SKK17 Май 2018 19:34
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
1. Приемане на Годишния доклад за дейносттa на дружеството за 2017 г.
Проект на решение по т. 1:
“Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 г.”
2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.
Проект на решение по т. 2:
“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. ”
3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2017 г.
Проект на решение по т. 3:
“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.”
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017 година;
Проект на решение по т. 4:
„ОСА приема решение финансовият резултат за 2017 г., който е печалба в размер на 2 809 116,29 лева, да се разпредели , както следва:
• Разпределение към фонд резервен (10%): 280911,63 лева.
• Дружеството не разпределя разпределя паричен дивидент за 2017 г.
• Остатъкът от печалбата в размер на 2528204,66 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба” от минали години.“
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2017 г.
Проект на решение по т. 5:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2017 г.“
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
Проект на решение по т. 6:
„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2018 г. регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, диплом № 0771 от 2012 г.“.
7. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.
Проект на решение по т. 7:
„Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финнасов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.“
8. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2017 Г..
Проект на решение по т. 8:
„Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2017 Г.“
всички съобщения за компанията