MCH16 Март 2018 15:31
Общо събрание на акционерите
М+С хидравлик АД-Казанлък
М+С хидравлик АД-Казанлък представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17-05-2018г. от 13:30 часа в Казанлък - 6100, ул. "Козлодуй" №68, при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 година.
Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 година
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 година.
Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 11 517 744 (единадесет милиона, петстотин и седемнадесет хиляди, седемстотин четиридесет и четири) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,295 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2018 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1,25 % от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално за времето на неговото участие в Съвета. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2017 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2017 г.
5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.
Проект за решение: ОСА избира регистрираният одитор Стоян Асенов Донев, вписан под № 509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2018 г., съгласно препоръката на одитния комитет.
6. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.
Проект за решение:
1. ОСА увеличава капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лева или с 390 000 лева, чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.
Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 ЗППЦК.
Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:
Размер на емисията: 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.
Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас, като издадените от Дружеството до този момент – обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание, с поне пет годишен стаж в предприятието.
Начална дата за записване на акциите: 02.07.2018 г.
Крайна дата за записване на акциите: 31.07.2018 г.
Ако всички 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява прек
всички съобщения за компанията