HRZ27 Май 2019 16:41
Общо събрание на акционерите
Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на Родна Земя Холдинг АД
Родна Земя Холдинг АД-Добрич представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25-06-2019г. от 11:00 часа в 1113, ул.Фредерик Жолио Кюри 20, при следния дневен ред:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятиe за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;
4. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за 2018г.;
5. Приемане на консолидирания доклад на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятиe за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
6. Одобряване и приемане на проверения и заверен консолидиран Годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.;
7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;
8. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018г.;
9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018г. Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018г.;
10. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018г. Проект за решение – ОС приема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018г.;
12. Избор на регистриран одитор за 2019г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Грант Торнтон» ООД за регистриран одитор на дружеството за 2019г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Родна земя Холдинг” АД за 2019г.
всички съобщения за компанията