HREIT26 Ноември 2018 11:23
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на ИОСА на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ на 27.12.2018 г.
На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, което ще се проведе на 27.12.2018 год. от 10:00 часа в офиса на дружеството гр. Варна, ул. ”Генерал Колев” № 14, вх. ”Б”, ет. 1, ап. 4, при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за промяна в състава на членовете на СД на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ на основание чл. 36, ал. 4 от Устава на дружеството. Проект за решение: ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на СД Илина Клок и избор на нов член на Съвета на директорите – Мария Радушева, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД - 30.09.2022 г.
2. Приемане на решение за определяне на брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД на дружеството до изтичане на техния мандат и размер на гаранция за управлението. Проект за решение – ИОСА определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД на дружеството, за срок до изтичане на техния мандат в размер на 500 лева и гаранция за управлението им в размер на 3 брутни месечни възнаграждения.
3. Приемане решение за допълнения и изменения в Устава на дружеството, във връзка с извършените законодателни промените в ЗППЦК, ЗДСИЦ и ТЗ, които ще бъдат предложени за гласувани на ИОСА след получаване на одобрение за това от КФН. Проект за решение: ИОСА приема решение за допълнения и изменения в Устава на дружеството, във връзка с извършените законодателни промени в ЗППЦК, ЗДСИЦ, и ТЗ, които ще бъдат предложени за гласуване на ИОСА след получаване на одобрение за това от КФН.
При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 11.01.2019 год. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.
всички съобщения за компанията