HHI05 Май 2016 14:07
Общо събрание на акционерите
Костенец-ХХИ АД-Костенец
Костенец-ХХИ АД-Костенец представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07-06-2016г. от 11:00 часа в гр.Костенец -2030, гр.Костенец, ул.Съединение, при следния дневен ред:
Съветът на директорите на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия” АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 07.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. “Съединение” 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.
Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор и одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.
3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2015 г.
Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Одитния комитет през 2015 г.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.
Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.
5. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството за 2016 г.
Предложение за решение: ОСА преизбира членовете на настоящия Одитен комитет на дружеството за членове на Одитния комитет през 2016 г. или избира нови съгласно предложенията на акционерите.
6. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на Одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 100 лева.
7. Назначаване на регистриран одитор за 2016 г.
Предложение за решение: По препоръка на Одитния комитет ОСА назначава за регистриран одитор на дружеството за 2016 г. Бисер Славков, регистриран одитор под № 0167 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
8. Промяна на състава на Съвета на директорите.
Предложение за решение: „ОСА освобождава „ТАЙРЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД с ЕИК 131117419 като член на Съвета на директорите.“
9. Разни.
Допълнителна информация може да получите на тел: + 0 359 7142 21 25.
всички съобщения за компанията