HES19 Април 2018 12:36
Общо събрание на акционерите
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-06-2018г. от 13:30 часа в 8600 Ямбол, ул. Пирин, 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 4 002 625 (четири милиона две хиляди шестстотин двадесет и пет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,22 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 20.07.2018 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол. 2. Сума, представляваща по 2,5% от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. 5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г. Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Господин Иванов Димитров, диплома № 0017 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2018 г.
Допълнителна информация може да получите на тел: +35946661464.
всички съобщения за компанията