EMPI21 Май 2018 10:31
Общо събрание на акционерите
ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2018г. от 10:00 часа в СОФИЯ-1271, СОФИЯ,УЛ.СКЛАДОВА БАЗА 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2017 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятиe за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г.;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2017 г.;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г.;
6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2017 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;
8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 г. Проект за решение: ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2017 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;
9. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2018 г.,съгласно предложението на Одитния комитет,включено в материалите по дневния ред;
10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г. Проект за решение: ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.;
11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017г. Проект за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.;
12. Приемане и одобряване на доклада на съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България” АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада на СД за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Химснаб България” АД;
13. Разни.
Допълнителна информация може да получите на тел: +35929381206.