EMPI13 Август 2020 13:32
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите на "Химснаб България" АД
Съветът на директорите на „Химснаб България“ АД на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Химснаб България“ АД на 15.09.2020г. от 11:00 часа в гр. София, Район „Надежда”, кв. Илиянци, ул. „Складова база” № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2019 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятиe за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2019 г. Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2019 г.;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2019 г.;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2019 г.;
6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2019 г. Проект за решение: ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2019 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;
8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2019 г. Проект за решение: ОСА приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2019 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;
9. Избор на регистриран одитор за 2020 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2020 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.
11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.
12. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България” АД. Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България” АД;
13. Избор на одитен комитет на „Химснаб България” АД, определяне на броя, мандата и възнагражденията на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение – ОС, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на „Химснаб България” АД, в състав, мандат и възнаграждения, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;
всички съобщения за компанията