EMPI20 Май 2019 12:36
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД
Съветът на директорите на „Химснаб България” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСA) на „Химснаб България” АД на 25.06.2019г. от 11:00 часа в гр. София, Район „Надежда”, кв. Илиянци, ул. „Складова база” № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятиe за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.
Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2018 г.;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.;
6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.
Проект за решение: ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2018 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;
8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2018 г.
Проект за решение: ОСА приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2018 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;
9. Избор на регистриран одитор за 2019 г.
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2019 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.
12. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България” АД.
Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България” АД;
13. Промени в устава на дружеството.
Проект за решение:
ОСА изменя устава на дружеството, както следва:
1. Алинея 3 на чл. 1 се изменя така:
„ /3/ „Химснаб България”АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).“
2. Алинея 2 на чл. 2 се изменя така:
„/2/ Съветът на директорите избира от своя състав изпълнителен/и/ член/ове/ като го /ги/ овластява да представлява/т/ дружеството заедно и/или поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.“
3. Алинея 1 на чл. 3 се изменя така:
„/1/ Наименованието на дружеството е "ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ"АД.“
4. Алинея 1 на чл. 4 се изменя така:
„/1/ Седалището на дружеството е гр.София, а адресът на управление е: Район „Надежда”, кв.Илиянци, ул.”Складова база” № 1.“
5. Алинея 1 на чл. 6 се изменя така:
„/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 494 631 (два милиона четиристотин деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и един) лева и е внесен изцяло.“
6. Алинея 2 на чл. 7 се изменя така:
„/2/ Акциите на Дружеството са безналични. Акциите се издават по установения в закона ред за издаване на безналични ценни книжа.“
7. Алинеи 3, 4 и 5 на чл. 9 се изменят така:
„/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен в предвидените в закона случаи.“
„/4/ В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, извършено с решение на Общото събрание от 25.06.2019 г., на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 (четиридесет милиона) лева.“
„/5/ Емисионната стойност на новите акции се определя с решението за увеличаване на капитала.“
8. В чл. 10 настоящата ал. 3 се отменя и чл. 10 се изменя така:
„/1/ Годишната загуба и/или загубите от предходни години се покриват от фонд "Резервен".“
„/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала с цел покриване на загубите.“
„/3/ Ако капиталът не бъде увеличен съгласно ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер - за прекратяване на дружеството или, след отписването му от регистъра на публичните дружества, за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.“
9. Алинея 2 на чл. 11 се изменя така:
„/2/ Обезсилване на акциите се допуска само след изкупуването им от дружеството по реда на ЗППЦК и Търговския закон.“
10. Алинея 1 и ал. 3 на чл. 13 се изменят така:
„/1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.
„/3/ Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъства или е представен най-малко 1/2 от капитала на дружеството. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.
11. Алинея 1 на чл. 14 се изменя така:
„/1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно до края на първото полугодие.“
12. Точка 5 на ал. 1, чл. 15 се изменя така:
„5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;“
13. Алинеи 3 и 4 на чл. 15 се променят така:
„/3/ Решенията по т. 1, т. 2 и т. 3, предложение второ се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции, а решение по т. 3, предложение първо се взема с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от представените акции.“;
„/4/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.“
14. Алинея 3 на чл. 19 се отменя.
15. Алинея 4 на чл. 19 се изменя така:
„/4/ В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, извършено с решение на Общото събрание от 25.06.2019 г., Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева), или равностойност в друга валута, чрез публично или непублично предлагане. В своето решение Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.“
16. Алинея 3 на чл. 24 се отменя.
17. Т. 1 на алинея 4 на чл. 24 се изменя така:
„1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала“
18. Алинея 6 на чл. 24 се изменя така:
„/6/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.“
19. Чл. 25 се изменя така:
„Чл. 25. За годишното приключване и разпределение на печалбата се прилагат съответните разпоредби на Раздел Х и Раздел XI от Търговския закон, освен ако в ЗППЦК и устава не е предвидено друго.“
20. Чл. 26 се изменя така:
„Чл. 26. Дружеството разпределя дивиденти в размер, определен с решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите и съобразно действащото законoдателство. Дружеството може да изплаща както годишен, така и 6-месечен дивидент, при спазване на изискванията и условията, предвидени в ЗППЦК.“
21. Чл. 27 се изменя така:
„Чл. 27. Дивидентите се изплащат в срок от 60 дни от вземане на решение от Общото събрание на акционерите.“
22. Последното изречение се изменя, както следва:
„Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011г., и Решение на Общото събрание, проведено на 25.06.2019г.“
14. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.
Проект за решение:
ОСА освобождава всички досегашни членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Константин Василев Василев, Красимир Димитров Бурмов и Младен Иванов Стайков.
ОСА избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5 години следните лица: Мартин Сеферинов Първанов, Марио Радков Дойков и Ивелина Белева Рахнева, които отговорят на изискванията на ЗППЦК и ТЗ.
15. Определяне на размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
Проект за решение:
ОСА определя следния размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, избрани съгласно предходната точка от дневния ред: всеки от членовете на Съвета на директорите, с изключение на изпълнителния директор, ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 900 лева, а изпълнителният директор ще получава месечно брутно възнаграждение в размер на 3 000 лева.
ОСА определя гаранции за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение, които се внасят и освобождават съгласно чл. 116в от ЗППЦК.
всички съобщения за компанията