CENHL28 Март 2018 17:16
Общо събрание на акционерите
Стара планина Холд АД-София
Стара планина Холд АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-05-2018г. от 11:00 часа в 1113 София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9 , при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 4 750 414 (четири милиона, седемстотин и петдесет хиляди, четиристотин и четиринадесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,22807 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2018 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и областните клонове на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Сума, представляваща по 2% от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. 5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да избере „Динев одит“ ЕООД с ключов одитор проф. д-р Михаил Динев, регистриран под № 003 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г. съгласно препоръката на одитния комитет.
Допълнителна информация може да получите на тел: +35929634161.
всички съобщения за компанията