CCB31 Май 2018 23:44
Общо събрание на акционерите
Централна кооперативна банка АД
Централна кооперативна банка АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2018г. от 10:00 часа в София-1086, Бул. Цариградско шосе 87, при следния дневен ред:
Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София (“ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от от Търговския закон /ТЗ/, редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 27.06.2018г. от 10:00 ч. в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе”№87, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчета за дейността на “ЦКБ” АД за 2017г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2017г.;
2. Приемане на доклада на специализираните одиторски предприятия; проект за решение: ОСА приема доклада на специализираните одиторски предприятия;
3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2017г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017г.;
4. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2017г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2017г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”;
5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2017г.; проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2017г.;
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2017г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2017г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2017г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2017г.;
8. Избор на членове на надзорния съвет; проект за решение: ОСА избира членове на надзорния съвет, съгласно предвиденото в материалите по дневния ред на ОСА.
9. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими; проект на решение: ОСА определя размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими;
10. Избиране на две одиторски дружества за 2018г.; проект за решение: ОСА избира “Делойт Одит” ООД, ЕИК 121145199, и “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния отчет на банката за 2018г. и надзорните отчети, определени от Българска народна банка.
11. Разни.
Пълния текст на поканата е представен в прикачените документи.
Допълнителна информация може да получите на тел: +35929266500.
всички съобщения за компанията