AO022 Май 2018 14:34
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на „БГ АГРО” АД с решение от 21 май 2018 г., констатира постанования отказ на длъжностното лице на Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията по заявление вх. № 20180509173855 за обявяване на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на „БГ АГРО” АД и отменя решение от 09.05.2018 г. на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за свикване на Общо събрание на акционерите в частта му, с която е определена датата 18 юни 2018 г. за дата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД. Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД на 30 юни 2018 г. от 10.00 часа, което ще се проведе в зала „Карачи” на Хотел-галерия Графит в гр. Варна, бул. Княз Борис I 65 при следния дневен ред : 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2017 г. 2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2017 г. 3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2017 г. 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2017 г. 5.Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2017 г. 6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Даниел Илиев Ненков и на Ваня Атанасова Беевска за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД през 2017 г.; 7. Определяне на нов размер на постоянното (месечно) възнаграждение на ВАНЯ АТАНАСОВА БЕЕВСКА в качеството й на член на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД и определяне на размер на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК във връзка с променения размер на възнаграждението. 8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО” АД за 2017 г. и премане на решение за разпределяне на печалби от минали години. 9. Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО” АД за 2018 г.