ALBHL21 Май 2014 15:22
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Съгласно изискванията на чл.115, ал.4 от ЗППЦК, поканата и материалите за Общото събрание на акционерите са публикувани в бюлетина на Инвестор, раздел ОСА И ДИВИДЕНТИ. Общото събрание на акционерите е насрочено за 21.06.2014 г. от 10,00 ч. в к.к. Албена, зала „Лагуна Гардън”, Хотел „Лагуна Гардън”, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2013 г., одитирания годишен финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2013 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2013 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. 3. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД за 2013 г., съгласно чл. 12 (1) от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изисквания към възнагражденията издадена от КФН. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД за 2013 г., съгласно чл. 12 (1) от Наредба № 48/20.03.2013 г. за изисквания към възнагражденията издадена от КФН 4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието. 6. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството, съгласно предварително обявеното в материалите на събранието. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г. 8. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест- холдинг ” АД за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест -холдинг ” АД за 2013 г. 9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.
всички съобщения за компанията