ALBHL13 Май 2016 17:26
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Приемане на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съветна „Албена инвест-холдинг” АД. Проект за решение: - ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съветна „Албена инвест-холдинг” АД.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение: - ОСА приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2015 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г; Проект за решение: - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г; Проект за решение: - ОСА одобрява предложението печалба за 2015 г в размер на 1 772 701.23 лв., да бъде разпределена както следва: Сумата от 825 000 лв. /осемстотин двадесет и пет хиляди/ лева да бъде разпределена за дивидент - по 0.15 лв. на акция. Останалата сума от печалбата в размер на 947 701. 23 лв. /деветстотин четиридесет и седем хиляди седемстотин и един лев и 23 ст./ да бъде отнесена като неразпределена печалба.
5. Определяне на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружествотоза 2015 г. Проект за решение: - ОСА определя променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет за 2015 г. в размер на 3.5% от положителния нетен финансов резултат на дружеството за 2015 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2016 г.; 14% през 2017 г.; 13 % през 2018 г.; 13% през 2019 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2015 г.; Проект за решение: - ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2015 г.;
7. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2015 г.; Проект за решение: – ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за дейността му през 2015 г.;
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година.
Проект за решение: – ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 чрез управителя Стефка Илиева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 година.
.
всички съобщения за компанията