ALBHL12 Май 2015 14:53
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Съгласно изискванията на чл.115, ал.4 от ЗППЦК, поканата и материалите за Общото събрание на акционерите са публикувани в бюлетина на Инвестор, раздел ОСА И ДИВИДЕНТИ. Общото събрание на акционерите е насрочено за 14.06.2015 г. от 11,00 ч. в к.к. Албена, зала „Лагуна Гардън”, Хотел „Лагуна Гардън”, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г., на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД за 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Приема доклада за изпълнение на политиката за възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Албена инвест-холдинг” АД за 2014 г
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството през 2014 г., на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на УС за дейността на дружеството за 2014 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.
3. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г и неразпределена печалба за минали години; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на дружеството за 2014 г. в размер на 828 687.55 /осемстотин двадесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и 55 ст. както и неразпределена печалба за минали години в размер на 1 921 312.45 /един милион деветстотин двадесет и една хиляди триста и дванадесет лева и 45 ст. или обща сума в размер на 2 750 000 /два милиона седемстотин и петдесет хиляди лева/ да бъдат разпределени като дивидент на акционерите – по 0.50 /нула цяло и петдесет лева/ на акция. Дивидентите да бъдат раздадени в тримесечен срок от датата на събранието по реда, определен в нормативните документи.
5. Определяне на променливо възнаграждение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г.. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение на членовете на Надзорния съвет на дружеството за 2014 г. да бъде определено променливо възнаграждение в размер на 3.5% от положителния нетен финансов резултат за 2014 г. Променливото възнаграждение да бъде изплатено както следва: 60% през 2015 г.;14% 2016 г.; 13% през 2017 г.;13% през 2018 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството за дейността им през 2014 г.
7. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест- холдинг ” АД за 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест -холдинг ” АД за 2014 г.
8. Приемане на решение за освобождаване и избиране на членовете на Надзорния
съвет на дружеството, определяне възнаграждението им и гаранцията за новия
5-годишен мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като членове на Надзорния съвет на дружеството Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Бранимир Тодоров Ханджиев и на тяхно място ИЗБИРА като членове на Надзорния съвет за нов 5-годишен мандат следните лица: Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова и Бранимир Ханджиев. Определя месечно възнаграждение за всеки от членовете на съвета в размер на 600 /шестстотин/ евро. Определя като гаранция за управление на всеки от
членовете сума в размер на тримесечното брутно възнаграждение.
9. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира “Дружество за одит и консултации” ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Колева Илиева, притежаваща диплом № 225 за регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015 г.