5CP22 Май 2018 15:06
Общо събрание на акционерите
Тексим АД-София
Тексим АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22-06-2018г. от 10:00 часа в гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" 14, при следния дневен ред:
"Тексим Банк" АД представя покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.06.2018 г. от 10:00 часа в хотел "Анел", зала "Анел", бул. "Тодор Александров" 14 при следния дневен ред: Надзорният съвет на „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище гр. София, община Столична, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Тексим Банк“ АД, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД на 22.06.2018 г. от 10,00 часа в гр. София, хотел „Анел“, София, бул. „Тодор Александров“ 14, зала „Анел“, при следния дневен ред и предложения за решения:
1. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния индивидуален доклад на Управителния съвет за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017 г. и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2017 г.
2. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2017 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2017 г.
3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2017 г.
Предложение за решение: Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2017 г.
4. Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2017 г.
Предложение за решение: Общото събрание одобрява:
• цялата печалба на „Тексим Банк“ АД за 2017 г. да бъде отнесена във Фонд „Резервен“;
• натрупаната загуба от минали години да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години и фонд „Резервен“.
5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2017 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет за 2017 г.
6. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2018 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчаните от Одитния комитет - одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285 и одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД, ЕИК 121435206, които съвместно да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2018 г. и на надзорните отчети, определени от Българска народна банка.
7. Избор на Одитен комитет.
Предложение за решение: Общото събрание избира за срок от една година предложения от Председателя на Управителния съвет състав на Одитния комитет.
8. Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2017 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит за 2017 г.
9. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема Годишния отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.
10. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет за дейността им през 2017 г.
11. Разни.
Допълнителна информация