5CP31 Май 2019 18:54
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
"Тексим Банк" АД представя покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 03.07.2019 г. от 10:00 часа в гр. София, в Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 13, при следния дневен ред:
1.Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2018 г.
2.Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.
3.Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.
4.Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2018 г.
5.Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2018 г.
6.Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2019 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.
7.Избор на Одитен комитет.
8.Годишен отчет за дейността на Служба Вътрешен Одит през 2018 г.
9.Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.
10.Изменение на Устава на „Тексим Банк“ АД
11.Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.
12.Одобряване размера на възнагражденията на членове на УС.
13.Разни.
Пълният текст на Поканата за събранието и материалите, които ще бъдат разгледани на него са представени в прикачените документи.
Допълнителна информация може да получите на тел: +35929035505