1CZ23 Май 2018 10:34
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
ЧЕЗ Електро България АД-София представи публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2018 от 14:00 часа в София - 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред:
1. Одобряване на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.) 2. Одобряване на доклада за дейността на Дружеството за 2017 г., изготвен от управителния съвет. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 4. Вземане на решение относно печалбата на Дружеството за 2017 г. 5. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г. 6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2017 г. 7. Приемане на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2017 г. 8. Освобождаване на членове на надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива. 9. Освобождаване на членове на управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива. 10. Преизбиране на настоящ член на надзорния съвет на Дружеството. 11. Разни.
Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.