1CZ13 Ноември 2017 09:38
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
„ЧЕЗ Електро България“ АД представи публикация на покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Електро България” АД, което ще се проведе на 12 декември 2017 г. от 12:30 часа в гр. София на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 8 от Устава на Дружеството и като се съобразява с препоръката от одитния комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.” 2. Вземане на решение за преизбиране на настоящи членове на Надзорния съвет на Дружеството. Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството, взе следните решения: (а). преизбира за нов мандат като член на Надзорния съвет Георги Димитров Константинов, като новият 5-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 19.12.2017 г. (б). преизбира за нов мандат като член на Надзорния съвет Любомир Тодоров Чакъров, като новият 5-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 19.12.2017 г.“ 3. Вземане на решение за удължаване на мандата на настоящ член на одитния комитет на Дружеството и промени в състава на одитния комитет на Дружеството. Проект на решение: „Общото Събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и чл. 47, ал. 1, т. 13 от устава на Дружеството, взе следните решения: (а). освобождава Карел Клусак като член на одитния комитет на Дружеството; (б). избира Ростислав Дижа за член на одитния комитет на Дружеството; (в). преизбира за нов мандат като член на одитния комитет Димитър Златков Куюмджиев, като новият 3-годишен мандат започва да тече от деня на изтичането на неговия предходен мандат, т.е. от 22.11.2017 4. Разни Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.
всички съобщения за компанията