Българска фондова борса-София АД (BSO) свиква ОСА на 18.06.2018 г. от
10.00 ч. в гр. София, пл. България №1, в административната сграда на
НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/ при следния дневен
ред:
- Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на доклад за прилагането на политиката за
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за
2017 г.;
- Приемане на отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.;
- Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за
2017г., на годишния консолидиран доклад на СД за дейността през 2017г. и
на доклад на регистрирания одитор по консолидирания финансов отчет за
2017 г. на БФБ-София АД за 2017 г.;
- Решение за разпределение на печалбата на БФБ-София АД,
реализирана през 2017 г. Предложение за решение: Реализираната печалба
за 2017 г. след облагане с данъци е в размер на 206 233.14 лева. Общото
събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната
печалба за 2017 г., в размер на 103 116.57 лв., да се разпредели като
дивидент на акционерите, или по 0.01566 лв. на всяка акция. Останалите
50 %, в размер на 103 116.57 лв., се отнасят към фонд „Резервен". В
съответствие с Правилника на „Централен депозитар" АД, дивидентът ще се
изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски
сметки при инвестиционни посредници - чрез съответния инвестиционен
посредник; за акционерите без сметки при инвестиционен посредник - чрез
клоновете на Банка ДСК ЕАД в страната. Изплащането на дивидента ще
започне в тримесечен срок от датата на провеждане на ОСА, на което е
взето решението за изплащане на дивидент;
- Доклад на Одитния комитет за 2017 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в устава на БФБ-София АД;
- Промяна в наименованието на Дружеството. Проект за решение: ОСА
приема предложението на СД наименованието на „Българска фондова
борса-София" АД да бъде променено на: „Българска фондова борса" АД;
- Промени в управителните органи. Проект на решение: Освобождава
Маринела Пиринова Петрова като член на Съвета на директорите и избира
Христина Стефанова Пендичева за член на Съвета на директорите до края на
текущия мандат.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на
Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към
04.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество
на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни
правото си на глас в ОСА, е 31.05.2018 г.