БГ Агро АД-Варна (AO0)свиква ОСА на 18.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 65, зала Карачи на Хотел-галерия Графит, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Разпределя печалбата за 2017 г. в размер на 749 375.92 лв., както следва:
10% се отнася във фонд Резервен, а остатъкът в размер на 674 438.33 лв. да бъде изплатен като дивидент на акционерите. Допълнително разпределя като дивидент и част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 1 343 433.67 лв. Определя брутен дивидент в размер на 0.05 лв. на акция. Дивидентът ще бъде изплатен в шестдесетдневен срок от провеждане на ОСА със съдействието на Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.05.2018 г.