Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) свиква ОСА на
20.06.2018 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда
Интерпред - СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, при следния дневен
ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за
решение: Да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90% от
преобразувания финансов резултат за 2017 г., определен съгласно чл. 10
от ЗДСИЦ, в размер на 687 260.13 лв., или 0.0341072 лв. брутен дивидент
на акция;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2018 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на
Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към
06.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество
на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни
правото си на глас в ОСА, е 04.06.2018 г.