Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 26.07.2016 г. от 10:00 часа в София - 1113  на адрес гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив  при следния дневен ред: 

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; 3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; 4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; 5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.; 8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2015 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 1 607 504.40 лв., или 0.0797769 лв. брутен дивидент на акция; 9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе" № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; 10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Христов Скарлатов за нов петгодишен мандат; 11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева). 12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях. 13. Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел от 60 450 000 лева на 20 150 000 лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от дружеството със специална инвестиционна цел акции от 3 (три) лева на 1 (един) лев; проект на решение - ОС приема решение да бъде намален капитала на дружеството със специална инвестиционна цел от 60 450 000 лева на 20 150 000 лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, посредством намаляване на номиналната стойност на изда