Елана Агрокредит АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2016 г. от 10:00 часа в София-1756, София, ул."Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 г". 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запознава за информация с отчета на директора за връзки с инвеститорите". 3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2015 година. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2015 година". 4. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г." 5. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2015 г. в размер на 1 034 213,59 лв. (един милион тридесет и четири хиляди двеста и тринадесет лева и 59 стотинки) да бъде разпределена по следния начин: - 10 % (десет процента) или 103 421,36 лв.(сто и три хиляди четиристотин двадесет и един лева и 36 стотинки) за попълване Фонд „Резервен" на Дружеството; - остатъкът от 930 792,23 лв. (деветстотин и тридесет хиляди седемстотин седемстотин деветдесет и два лева и 23 стотинки), да бъде разпределен като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.04924 лева на една акция от капитала на Дружеството. 6. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон" ООД за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г." 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г". 8. Одобряване на извършения от Съвета на директорите избор на Георги Стоянов Георгиев за Прокурист на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява избора на Георги Стоянов Георгиев за Прокурист на Дружеството". 9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството, дължимо за 2016/2017 г. до провеждане на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството през 2017 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста за 2016/2017 г. до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството през 2017 г. в размер на три минимални работни заплати". 10. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите и Прокуриста в размер на три брутни месечни възнаграждения"; 11. Приемане на решение за оправомощаване на лица, които да сключат от името на Дружеството договори с членовете на Съвета на директорите и Прокуриста на Дружеството. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите оправомощава Председателя на Съвета на директорите Владимир Велев да сключи от името на Дружеството договор с Изпълнителния директор на Дружеството Гергана Костадинова и оправомощава Гергана Костадинова да сключи договори за управление с останалите