В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) както следва:
Българска роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) свиква ОСА на
19.12.2014 год. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, бул. 23-ти пехотен Шипченски
полк № 110, при следния дневен ред:
- Вземане на решение за преобразуване на Българска
роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) чрез вливането й в Софарма АД-София
(3JR). Предложение за решение: ОСА преобразува Българска роза-Севтополис
АД-Казанлък (4BJ) чрез вливането на дружеството в Софарма АД-София
(3JR). В резултат на вливането цялото имущество на Българска роза -
Севтополис АД (4BJ) ще премине към Софарма АД (3JR) при условията на
общо правоприемство;
- Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на
Българска роза -Севтополис АД в Софарма АД, сключен на 19.06.2014 г.,
както и на Допълнителни споразумения от 2014 год. към него;
- Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на Българска
роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) до акционерите на дружеството относно
преобразуването чрез вливане на Българска роза - Севтополис АД в Софарма
АД;
- Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м от ТЗ;
- Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф от ТЗ;
- Одобряване на увеличение на капитала на Софарма АД във връзка с
вливането, от 132 000 000 лв. на до 134 798 527 лв., чрез издаването на
до 2 798 527 нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна
стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на Софарма
АД. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на
Българска роза - Севтополис АД при условията на Договора за
преобразуване;
- Промени в устава на дружеството;
- Приемане на решение за прекратяване на Българска
роза-Севтополис АД-Казанлък (4BJ) без ликвидация поради преобразуването
му чрез вливане в Софарма АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.01.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на
Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към
05.12.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество
на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни
правото си на глас в ОСА е 03.12.2014 год.