Декотекс АД-Сливен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25-04-2014г. от 11:30 часа в СЛИВЕН, БУЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР 42, при следния дневен ред:

Днес 18 март 2014г. в гр. Сливен, от 11:00 часа, на адреса на управление на „Декотекс” АД, гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42 се проведе заседание на Съвета на директорите на “Декотекс” АД – гр. Сливен, на което беше взето решение за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 25.04. 2014г. от 11:30 часа по седалището на дружеството и на неговия адрес на управление, а именно: гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" № 42 при следния дневен ред и следните проекти за решения:
1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;

2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение – ОСА приема заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.
5.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;
6. Приемане на решение за покриване на загубата за 2013г. на дружеството, като Съвета на директорите предлага на ОСА загубата за 2013г. да бъде покрита от фонд „Резервен“ ; проект за решение - ОСА решава загубата за 2013 г. на дружеството да бъде покрита от фонд „Резервен“;
7. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2014г., посочен в материалите по дневния ред.
8. Изслушване и приемане на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.
9. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции; проект за решение- ОСА на основание чл.187 „б“ от ТЗ и чл.111 от ЗППЦК взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:
-максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване-до 3/три/% от общия брой акции, издадени от дружеството;
- срок за извършване на изкупуването-не по-дълъг от 5 /пет/ години. ОСА овластява СД да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;
-цена на обратното изкупуване-минимална цена на обратното изкупуване-0,20/двадесет стотинки/ лева, максимална цена на обратното изкупуване-1,00/един/ лев;
-овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;
- възлага на СД на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.05.2014 год. от 11.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.04.2014 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.04.2014 год.