ЕМКА АД-Севлиево представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-05-2012г. от 11:00 часа в Севлиево - 5400, ул. "Н. Петков" №30, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Докрад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;
6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2011г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2011год. в размер на 3 177 108,89 да не се разпределя под формата на дивиденти. Общото събрание решава 1659161,43лв от печалбата за 2011год. да бъдат използвани за попълване на фонд Резервен, а остатъка от печалбата в размер на 1517947,46лв да остане като неразпределена печалба.
7. Приемане на промени в устава на акционерно дружество "ЕМКА" АД.
8.Избор на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от пет години, определяне на възнаграждението им и размера на гаранциите за управлението им.
9. Избор на одитен комитет, определяне на мандат и възнаграждения на одитния комитет.
10. Избор на регистриран одитор за 2012г.
11. Разни

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл.227, ал.З от ТЗ общото събрание ще се проведе на 04.06.2012 г. в 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.