Българска роза-Севтополис АД-Казанлък представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-02-2012г. от 11:00 часа в Казанлък-6100, бул. 23-ти Пехотен Шопченски полк 110, при следния дневен ред:

1) Вземане на решение за освобождаване на Росен Пенев Георгиев – като член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, гр.Казанлък от състава на Съвета на директорите на дружеството поради навършване на възраст за пенсиониране. Предложение за решение: ОСА реши освобождава Росен Пенев Георгиев като член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък поради навършване на възраст за пенсиониране.
2) Вземане на решение за избиране на нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев. Предложение за решение: ОСА реши избира нов член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД, гр. Казанлък на мястото на освободения досегашен член Росен Пенев Георгиев – Бончо Иванов Шолев, с висше образование, степен „Магистър”, специалност – Инженер-химик, професионален опит – 20 години.
3) Вземане на решение за определяне мандата на новоизбаният член на Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД Бончо Иванов Шолев. Предложение за решение: ОСА реши мандата на новоизбаният член Съвет на директорите на „Българска роза Севтополис” АД – Бончо Иванов Шолев да бъде до изтичане текущия мандат на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД.
4) Вземане на решение за определяне размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД – Бончо Иванов Шолев за 2012 год.: Предложение за решение: ОСА реши възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД – Бончо Иванов Шолев за 2012 год. да бъде 500 лв. /петстотин лева/;
5) Вземане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД – Бончо Иванов Шолев. Предложение за решение: ОСА реши гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Българска роза Севтополис” АД – Бончо Иванов Шолев да бъде в размер на 3 /три/ месечни брутни възнаграждения.
6) Разни.


Допълнителна информация може да получите на тел: 043162885.