Снимка: iStock
Индустриален Холдинг България АД свиква ОСА на 20.06.2019 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Алабин № 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, Заседателна зала на ет. 1, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2018 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2019 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение печалбата за 2018 г. в размер на 5 891 558.81 лв. да остане като неразпределена печалба на Дружеството;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Определяне възнаграждението на членовете на НС и на УС на Дружеството за 2019 г.;
- Подновяване мандата на членове на Надзорния съвет;
- Подновяване мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.07.2019 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2019 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.06.2019 г.